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央视曝光!利用APP网络赌博,涉案金额300亿,78人被抓!

时间:2021-11-26人气: 作者: 互联网整理

玩游戏本来是一项放松的活动,但是如果和赌博联系起来,就可能令人倾家荡产。

近日,青阳县公安局通过深度经营、循线追踪,多警种联动,横跨15省(市)23市,成功破获了一起涉案资金流水超300亿元的网络赌博案。
2020年12月份,青阳警方陆续接到多起家庭纠纷警情,报警人因家人沉迷“手机游戏”严重影响家庭正常生活,遂报警求助。青阳警方在调解过程中发现,这些闹矛盾的家庭都有成员利用一款名为“某游麻将”的手机棋牌APP软件进行赌博。
经初步调查发现,这是一起涉嫌跨多省市、涉案资金较大的网络赌博案,青阳县公安局迅速成立“1·19”专案组,抽调精干警力集中专案攻坚。
专案组通过3个多月的深度经营、研判分析和侦查取证,揭开了隐藏在该款棋牌游戏APP背后的一个网络赌博犯罪团伙面纱,查明了该犯罪团伙的组织架构、运营模式、参与人员、组织赌博方式、资金流向等情况。
央视曝光!利用APP网络赌博,涉案金额300亿,78人被抓!(图1)
“一局输赢不是很大,但是一天可以打100局、200局,一天输钱有的多达十几万,有人因为沉迷赌博不仅花光了所有积蓄,还通过网贷借钱,透支信用卡的方式进行赌博。”民警蔡祖军坦言,这种网络赌博不仅严重影响了家庭和谐,也造成了巨大的经济损失。
调查中民警发现,该平台收纳全国各地的棋牌玩法后,纳入平台,通过线上网站广告和线下推广的方式,吸引全国各地人员参与“赌博”。线上推广是依托知名网站挂链接广告方式吸引网友点击参与,线下推广则由省、市代理和推广员组成,推广员是具体的经办人,负责组建微信群邀人聚赌,每局游戏平台都会自动抽取参赌人员2个积分,也就是人民币2元钱,平台按照当天推广员组织的赌局场次和人数,将抽取赌资总数的40%提成至推广员的账户,部分推广员一天的提成能达到近万元,因此,在高额回报的利诱下,推广员会非常积极地“拉人头”进行网络赌博。通过数据分析,办案民警得知该游戏日活跃用户在20万人左右,每天涉赌资金流水达500万元。
专案组民警深入调查发现,在青阳县,有多个约人利用“某游麻将”手机棋牌APP进行赌博的微信群。经调查,专案组逐渐分析出该网络赌博案件脉络:利用群主(牵头者)身份开设竞技场、亲友圈,待APP平台授权后开通“房间”,群主(牵头者)通过花费“平台钻石”虚拟币的形式,组织人员在“房间”内赌博。
为更好地聚拢赌博资金,平台设置“最低门槛”,筛选掉“免费玩家”。有心参加赌博的“玩家”需注册账号,并充值购买积分才能在该APP内进行“打牌”,一个积分一元人民币,最低积分必须为60个积分,即玩家最低要花价值60元人民币的积分,才有资格参与“打牌”,“玩家”在游戏内赢得的积分可以通过平台兑换成钱,输了后,要继续购买积分才能继续打牌,该APP具备研发、自动结算、自动“抽水”,具有上、下分等赌博功能,进一步确定这款手机棋牌APP就是一款赌博软件。
在池州市公安局110指挥中心、网安和技侦部门的协助下,专案组民警查实,这个赌博平台由上海的一家所谓技术公司研发,该团伙的地址位于上海市的浦东新区。
青阳县公安局蓉城派出所民警介绍,这个公司的实际控制人为梅某峰,下设唐某,胡某等四十余人。公司分工明确,梅某作为实际控制人,唐某作为技术总监。公司分为营销部、前端技术部、财务部、后端技术部,对网络进行研发维护。
开发游戏的上海博木通信技术有限公司,它不直接参与赌资结算,赌资都由各省市代理收取,代理收取赌资后,以购买钻石为由,向平台缴纳费用,这样公司的平台收益与赌资形成了切割。赌博平台的实际控制人,为了逃避公安机关的打击,利用其他人的身份注册下级公司作为外衣,这些下级公司与上海博木通信科技公司之间来往账目混杂,导致资金流分析困难。
央视曝光!利用APP网络赌博,涉案金额300亿,78人被抓!(图2)
经过3个月的侦查和资金流分析,办案民警成功获取了该团伙赌博充值、利润分成流程,以及收取赌资账号等信息,掌握了这个网络聚赌团伙的各层级骨干成员、组织架构和资金流向。2021年4月,在多省市公安局的配合下,警方出动300多警力对15个省市的犯罪嫌疑人进行了抓捕,包括主犯梅某在内的78名犯罪团伙成员悉数落网。

专案组同步查扣了涉案资金2000余万元,冻结涉案资金1500余万元,查封房产6套,查处省级运营公司6家,查实市县级代理、擂主、推广员1200余名,查明网络平台涉赌人员近百万、涉案资金流水超300亿。该案侦破过程中,成功实现了对“赌博公司(运营)、APP平台(软件开发维护)”以及省市县代理、擂主、推广员和参赌人员的全环节、全链条精准打击。

目前这起案件的主要犯罪嫌疑人已被移送至青阳县人民检察院审查起诉,案件后续侦办工作正在进一步办理中。
随着互联网的发展,网络赌博变种繁多,加上网络赌博更具隐蔽性,曾使得相关部门打击治理陷入困境,近年来,随着多行业联防协调打击治理体系初步形成,有关部门在重拳整治网络赌博方面已见成效。

2021年4月,人民银行召开打击治理跨境赌博“资金链”工作会议,会议要求要坚持“严厉打击、有效管控、打防并举、综合施策、标本兼治”的工作原则,继续采取最严厉措施打击治理跨境赌博犯罪,不断把“资金链”治理工作推向深入。同时,会议提出,进一步明确和压实主体责任,强化账户全生命周期管理,继续按照“谁开户(卡)谁负责”“谁的用户(商户)谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则,压紧压实相关支付服务主体责任。 

目前,人民银行组织清理“不动户”“一人多卡”和频繁挂失补换卡等异常银行账户14.8亿个,对130余家银行和支付机构开展专项检查,暂停620家银行网点1至6个月开户业务。

自去年10月全国“断卡”行动开展一年以来,全国公安机关坚持摧网络、打团伙、断通道,累计打掉涉“两卡”违法犯罪团伙2.7万个,查处违法犯罪嫌疑人45万名,查处金融机构和通信企业内部人员1000余名,有力打击了“两卡”犯罪分子的嚣张气焰。

综合:央视新闻、中国人民银行
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