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冒充“公检法”诈骗!警方破获一起利用数字人民币洗钱犯罪案件

时间:2021-11-26人气: 作者: 互联网整理

冒充“公检法”诈骗!警方破获一起利用数字人民币洗钱犯罪案件(图2)


近日,藤县公安局民警跨越广西、福建、湖南3省区,成功破获一起帮助诈骗分子利用数字人民币洗钱案件,打掉一“洗钱”团伙,抓获犯罪嫌疑人4名。


01


女子遭遇冒充“公检法”诈骗


11月1日,在藤县工作的黄女士(化名)到公安机关报案称:当天10时许,她接到了一名自称是江苏省资城公安局反诈中心民警的电话,说其涉嫌集资诈骗了256万,现在要对她进行调查。


没过多久,就有个自称“资城公安局民警”的男子在QQ上添加黄女士为好友。刚通过好友,对方就发了他的警员证以及黄女士身份信息的照片恐吓黄女士,要求黄女士提供银行卡账号配合“警方”调查。

黄女士信以为真,便按照对方的指示,下载并注册登录“某易会议”、“安全卫士”两个APP,同时提供自己的银行卡账号和验证码“配合调查”。


等到黄女士意识到被骗时,银行卡里57万元已不翼而飞。


02


跨越三省,展开抓捕


接到报警后,藤县公安局高度重,藤县副县长、公安局党委书记、局长周戈指令刑侦大队以打团伙、断链条为决心,全力开展侦查工作,尽快挽回群众损失。

刑侦大队迅速成立专案组对此案件进行侦办。调查发现,从黄女士银行卡转出的多笔款项均流向一特定电子钱包内,而诈骗分子已经利用数字货币对诈骗来的资金进行转移。


通过综合研判分析,办案民警最终锁定了福建籍犯罪嫌疑人陈某文、余某章。


为尽早挽回群众损失,藤县公安局刑侦大队办案民警立即前往福建省展开侦查工作。在彻底摸清两名嫌疑人的活动规律及充分掌握其犯罪证据后,11月10日,抓捕时机成熟,专案组民警兵分两路前往厦门市、宁德市进行抓捕,在当地警方的协助下,成功抓获利用数字人民币进行洗钱的陈某文、余某章。

随后,专案组民警循线深挖,发现该案为团伙作案,并迅速锁定了该团伙的另外两名犯罪嫌疑人洪某龙、洪某晋,掌握了该犯罪团伙大量的犯罪证据及其他相关线索。


但洪某龙、洪某晋两名犯罪嫌疑人十分狡猾,在民警前往实施抓捕时,已有所警觉,提前驾车外逃。民警快速反应,追寻两名犯罪嫌疑人外逃轨迹,一路穷追。


经过专案组民警不懈努力,11月17日,在湖南警方的协助下在湖南娄底成功抓获犯罪嫌疑人洪某龙、洪某晋。

经审讯,犯罪嫌疑人如实供述了其犯罪事实,嫌疑人陈某文、余某章、洪某龙等人为了牟取利益,利用数字人民币交易隐私性强的特点,为藏匿在境外的诈骗团伙进行洗钱,帮助诈骗团伙逃避公安机关的查处打击。


目前,犯罪嫌疑人陈某文、余某章等4人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。


警方提醒


公检法工作人员 不会通过电话、网络等途径进行办案,不会提供“安全账户”,更不会通过微信、QQ、传真等形式发逮捕证、传票等文书。 凡是在电话中自称是“公检法”工作人员并要求配合转账的,一定是诈骗!


如遇电信诈骗,请 及时拨打110或全国反诈专线——96110。并在手机上下载、注册“国家反诈中心”APP,有效降低被骗风险。

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