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帮人代还信用卡?利用pos机套现,多人被查!

时间:2020-07-30人气: 作者: 银联POS中心

非法帮多人代还信用卡被查!

近日,赣州蓉江新区警方成功破获了一起妨碍信用卡管理案件。

近日,刑侦民警在工作中发现,辖区有居民为谋取违法利益,长期帮他人代还信用卡。民警快速反应,通过技术追踪,确定了犯罪嫌疑人的活动区域,经对该区域排查,最终确定嫌疑人居住在蓉江新区某小区,随即刑侦大队组织警力对其进行抓捕。经过多日摸排,2020年6月11日23时许,刑侦大队民警最终将犯罪嫌疑人曾某金抓获,并在其家楼下车库中搜查出大量POS机及他人信用卡。

帮人代还信用卡?利用pos机套现,多人被查!(图2)

经查,犯罪嫌疑人曾某金长期非法帮多人代还信用卡,2019年6月至今,先后帮他人代还信用卡48张,非法获利3万余元。截止至抓获时,犯罪嫌疑人曾某金仍非法持有他人信用卡43张,POS机37台。

用157台POS机非法套现3000余万,这个犯罪团伙“套路”被警方识破

6月16日,一个通过POS机恶意刷卡套现、非法支付结算的8人犯罪团伙,被郑州中牟警方抓获,经过调查,该案的涉案流水资金高达3000余万元。

近日,中牟县警方获悉,有非法经营者采取发布张贴小广告,发送短信,微信群内发布广告等方式向社会宣传信用卡代还、套现等业务。民警调查发现,犯罪嫌疑人通过非法途径注册特约商户POS机业务,为他人恶意刷卡套现、非法支付、结算,收取高额手续费,牟取不正当利益。

帮人代还信用卡?利用pos机套现,多人被查!(图3)

经侦大队和特巡警大队民警查清了犯罪事实后,在应急处突大队的配合下,同时端掉7处POS机恶意刷卡套现、非法支付结算等经营窝点,抓获8名涉案人员,现场查获157台POS机,1200余张银行卡及大量账单。

民警提醒,信用卡套现虽能解一时之急,但却是违法行为,轻则影响征信,重则面临牢狱之灾。此外,持卡人找人帮忙“养卡”时,需要向对方提供信用卡及个人相关信息,很有可能被对方通过复制卡片及其他方式盗刷信用卡,存在极大安全隐患。

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