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飞付、乾付宝等多家二清支付平台被抓!云付老板被判10年

时间:2020-07-30人气: 作者: 银联POS中心

今年3月,北海警方对一个为境外赌博网站提供非法支付业务的犯罪团伙展开缜密侦查,在侦查中,警方发现该犯罪团伙主要通过接入第三方支付平台以及其他服务商的接口开发、搭建国内第四方非法支付平台,即所谓的“跑分平台”,为境外的赌博网站收取和转移赌客在我国境内参与赌博充值的赌资。

这个犯罪团伙涉案人员多分布广,遍及江苏、安徽、河南、湖南、福建、陕西、广东等12省,而且层级人员结构分明,主要由“金主”、渠道商、技术人员、码商等层级人员构成。

飞付平台架构

据警方介绍,“金主”与涉案省市的渠道商对接,提供非法资金来源,而渠道商承接“金主”提供的资金量后,就交给各自的码商进行跑分洗钱。

赌客通过收款二维码向码商支付赌资,码商收集赌资上交给渠道商,渠道商把赌资打到“金主”指定的众多银行账户,并从中抽取1%至4%不等的佣金。就这样,层层对接,完成了赌资的支付结算、流转、清洗过程,且每个支付平台洗钱流量均日高达1000万元以上。

6月1日,在公安部统一协调、自治区公安厅指挥部署下,广西北海警方联合福建、四川、安徽、广东、山东等12省,同步开展跨区域集中收网行动,成功捣毁了一个为境外赌博网站提供非法支付业务,流转、清洗非法资金的特大跨境犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人90名,涉案资金超300亿元。至此,北海警方一举捣毁了这个特大跨境洗钱团伙。

7月10日,北海市检察院依法以非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪、妨害信用卡管理罪分别对王某文等77名犯罪嫌疑人批准逮捕。

二、陕西警方打掉特大非法资金支付结算犯罪团伙

据央视新闻报道,今年4月到6月,在公安部经侦局的统一指挥调度下,陕西警方多警种联合行动,成功打掉一个覆盖全国的特大非法资金支付结算犯罪团伙,涉案总金额达50亿元。

今年4月下旬,陕西省公安厅运用大数据分析研判,发现一个以福建籍人员谢某某为首的团伙,在陕西、福建等7个省,涉嫌为境外赌博、色情等非法网站提供资金结算业务。随即陕西省公安厅经侦总队和咸阳市公安局对该团伙展开调查。这些犯罪嫌疑人自己利用技术,租赁服务器,搭建了一个平台,他们在这个平台上可以进行类似银行的资金支付结算业务。

经过一个多月的侦查,专案组民警共查询涉案银行账户交易明细1434万余条,涉案总金额达50亿元。依托这些数据,警方对非法支付平台和为其提供上游支付接口的团伙,以及网络平台搭建的团伙、贩卖银行卡和二维码的团伙全部进行了锁定。

今年6月12日,在公安部经侦局的统一指挥调度下,专案组200多名民警分为22个抓捕小组分别在西安、福州、泉州、厦门、三亚、温州等地开展集中收网抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人23人,冻结银行账户8893个、冻结资金8676万余元,成功打掉非法资金支付结算平台4个。目前,案件正在进一步侦办中。

三、江苏相城警方破获“乾付宝”非法支付平台

近期,相城分局会同刑警支队对网警支队推送的“四方支付平台乾付宝”线索开展深度研判,通过全面查询分析该四方支付平台上下游资金流,并派出侦查小组前往江西赣州开展实地侦查,快速查明了乾付宝系为菲律宾赌博网站提供代收赌资二维码服务,并成功锁定窝点位于菲律宾的上游水房“榴莲支付”,以及窝点位于境内为乾付宝搭建平台、推广引流,以及涉嫌为“榴莲支付”二次清洗涉案资金的境内水房等多个环节犯罪团伙。

7月23日,相城分局会同刑警支队、网警支队、技侦支队,组织精干警力60余名,分别在江西赣州、湖南怀化、福建泉州、莆田、山东聊城等地同步开展集中收网行动,成功捣毁犯罪窝点6处,目前已抓获犯罪嫌疑人21名,现场查扣电脑24台,手机98部,银行卡120张,手机卡50张,服务器10台,多卡宝设备1台,汽车5辆。

研判发现,乾付宝于2020年3月启用至今,同时为多个境外赌博网站代收赌资1900余万元,菲律宾榴莲支付等上游“水房”为境外多个赌博网站非法支付结算资金8.7亿元。现专案组成功冻结涉案账户1813个(其中对公账户168个,个人账户1645个),成功冻结涉案资金2460余万元。

经初步审查,“乾付宝”第四方支付平台是以犯罪嫌疑人赖某新、张某胜为骨干实际运营,利用平台注册的码商赖某娇等多人支付宝二维码为境外赌博网站代收赌资、非法转移资金获利;该平台由窝点位于湖南怀化的犯罪嫌疑人李某琦、李某2人技术开发维护,并由福建莆田的普某宾等3人进行推广引流。

目前,案件还在进一步扩线抓捕和资金冻结中。

四、湖南北湖警方破获涉案10亿网络黑灰产业链!

2020年5月10日,北湖分局警情联动中心接群众举报,有人在燕泉路一家属区出租屋内利用互联网洗钱。北湖分局立即组织民警前往调查,成功在出租屋内缴获2台电脑、 12部手机及大量银行卡。

通过专案组一系列调查,一个以江西宜春人龙某东为首,为境外电信诈骗、网络赌博等犯罪集团提供结算服务的互联网犯罪生态产业链逐渐浮出水面,该犯罪团伙案件脉络、组织架构逐步被厘清明确。

①首先,通过外聘软件公司搭建网络跑分平台。平台可将支付宝账户的收款二维码进行技术测试后,上传到跑分平台供团伙使用。

②然后,顶级代理人招募“跑分人员”,需足够多、且可供自己控制使用的支付宝收款二维码。招募来的“跑分”人员会先在网络跑分平台上注册并交纳几千元或上万元的“保证金”。

③其次,对接境外电信诈骗、网络赌博等犯罪集团,将来历不明的钱款通过大量支付宝账户,以“零进整出”的方式,为类似犯罪集团海量非法资金清洗漂白,以逃避金融体系监管。

完成洗白后,犯罪集团以每笔资金2.5%-2.8%为佣金,返还给跑分平台。

经专案组一个多月的缜密侦查,民警扩线出3个境内洗钱跑分平台,2个省级支付宝“跑分”代理,3个下层跑分代理团伙。

6月16日,抓捕时机逐步成熟,北湖分局组织100余名警力,分成15个抓捕小组,分别奔赴江西宜春、萍乡和长沙、株洲、衡阳等地,一举抓获13名主要骨干成员。缴获60余台电脑、130部手机,284张银行卡,冻结800万余元涉案资金。据统计,该团伙跑分平台帐号达1000余人,涉案流水总金额10亿元。

目前,该16名嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留,案件还在进一步审理当中。

五、涉案千亿!“云付”APP案判决书发布

涉案资金流水高达千亿的“云付APP”案近日有了最终结果,经审理查明2015年下半年,厦门市XX电子商务有限公司的(以下简称XX公司,后更名为厦门市XXXX信息技术有限公司)法定代表人周师荣与赵正锐经过共谋,共同开发具有支持无卡支付的POS机功能的聚合移动支付收款软件云某APP,以虚构交易的方式非法从事资金支付结算的犯罪活动。

云付所涉及的非法经营数额超过1005亿。判决书上显示,2015年下半年,周师荣与赵正锐经过共谋,共同开发具有支持无卡支付的POS机功能的聚合移动支付收款软件云某App,以虚构交易的方式非法从事资金支付结算的犯罪活动。

周师荣通过对接上游银行机构、支付机构,为云某平台提供资金结算支付通道。同时,被告人周师荣等人以“金融创新”为幌子,违反收单规定,将个人注册会员虚拟为小微商户,通过银行卡支付、扫码支付等方式,为会员提供信用卡套现等虚假交易服务,从中赚取会员刷卡费率与上游支付通道的费率差、会员升级分润等。

其间,XX平台采用“互联网+金融+支付+创客”的运营模式,以“人人金融、人人分红”、“三级分销、无限裂变”为诱饵,以低费率、高分润、招商返点进行推广,利用会员拉下线赚取分润方式纵向发展会员,利用收取代理年费贴牌定制的方式,横向为代理商定制了“XX钱包”、“YY钱包”等172个App推广XX平台,由XX平台为代理商提供客户审核、售后客服、资金结算、升级更新、系统维护、服务器架设等技术支持。

根据判决书显示,主犯周师荣(云付董事长)、赵正锐(云付总经理)、张凉凉(周师荣妻子,云付财务)等16人均被判刑,其中周师荣犯非法经营罪,判处有期徒刑十年六个月,并处罚金人民币一千六百万元。被告人赵正锐犯非法经营罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币一千万元。张凉凉犯非法经营罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币八十万元。除此三人以外,其他涉案人员均判处5年以下有期徒刑。

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